A Polícia Federal, em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Calábria, que apura no Ceará um esquema criminoso de lavagem de dinheiro envolvendo a máfia italiana. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará; e em Natal, no Rio Grande do Norte
Conforme divulgado pela PF, as ações iniciaram a partir de uma denúncia enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial de polícia da Itália. O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a “uma das maiores organizações criminosas do mundo”, no país europeu.
As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios e foram usadas para transferir valores de origem criminosa, vindo da Europa. O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de conseguir vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos no esquema.
Os mandados cumpridos nesta quarta-feira foram expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza. Além dos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre ordens judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados.
Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
O material apreendido será analisado pelos investigadores, de modo a aprofundar as apurações e desarticular a organização criminosa.
Fonte: GC Mais
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